（原标题：爱玛科技第五届董事会第三十四次会议决议公告）
爱玛科技集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2025年8月22日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：审议通过《2025年半年度报告》及摘要，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，确认募集资金使用合规；审议通过《2025年半年度利润分配方案》，拟每股派发现金红利0.628元（含税），总计派发545,762,116.37元；审议通过取消监事会、变更注册资本并重新制定《公司章程》的议案，公司总股本变更为869,047,956股；审议通过修订部分公司内部治理制度的议案；审议通过选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案；审议通过第六届董事会非独立董事和独立董事薪酬的议案；审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案；审议通过续聘安永华明会计师事务所为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案。会议由董事长张剑先生主持，全体董事出席，监事及高级管理人员列席。
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