（原标题：第七届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-039 江苏新日电动车股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告。会议于2025年8月21日在江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦会议室召开，应参加董事9人，实际参加9人，由董事长张崇舜主持。会议审议通过以下议案：1. 2025年半年度报告及摘要，报告内容真实、准确、完整，符合法律、法规要求。2. 2025年半年度利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发23,014,379.00元（含税）。3. 计提资产减值准备6,985,704.19元。4. 取消监事会并修订《公司章程》，不再设立监事会，原有职权由董事会审计委员会行使，同时废止监事会相关制度，增设职工董事等。5. 制定、修订公司部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度等。6. 同意召开2025年第三次临时股东会，授权董事会秘书王晨阳负责筹备。详情请阅上海证券交易所网站相关公告。江苏新日电动车股份有限公司董事会2025年8月23日。
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