（原标题：中船科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：2025-039 中船科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议召开时间：2025年8月22日，地点：上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室。出席股东及代理人人数1163人，持有表决权股份总数736656227股，占公司有表决权股份总数的48.8978%。会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，由董事郑松先生主持。会议审议通过了关于子公司对外投资、增补公司第十届董事会独立董事、取消公司监事会及废止监事会议事规则、修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和独立董事管理办法等议案。议案4为特别决议事项，议案2、4对中小投资者单独计票。北京德恒律师事务所律师罗希、梅笑见证并确认会议合法有效。中船科技股份有限公司董事会 2025年8月23日。
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