铁流股份: 铁流股份关于2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：铁流股份关于2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-038 铁流股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无 会议召开时间：2025年8月22日 地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号二楼会议室 出席会议的股东和代理人人数91人，持有表决权的股份总数109270135股，占公司有表决权股份总数的比例46.5540%。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长国宁先生主持。 议案审议情况如下：审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，同意票数109155269股，占比99.8948%。逐项审议通过关于制定、修订公司部分内部制度的议案，包括董事、高级管理人员薪酬管理制度等八项制度，同意票数均超过99.8933%。 议案1为特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 上海市锦天城律师事务所范玥宸、沈高妍律师见证，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。