灵康药业: 第四届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三十五次会议决议公告）

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-055 灵康药业集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议通知于2025年8月17日以电话、电子邮件等形式发出，会议于2025年8月22日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事长陶灵萍召集并主持，应出席董事7人，实际出席7人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，决议合法有效。

会议审议通过了《2025年半年度报告及摘要》，本议案提交董事会审议前，已提交公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，委员一致同意提交董事会审议，表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上的公告。

会议还审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上的公告。特此公告。灵康药业集团股份有限公司董事会2025年8月23日。