（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）
珠海市乐通化工股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年8月21日下午以通讯方式召开，应到董事7人，实际参加7人。会议由董事周宇斌主持，高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：
选举周宇斌为第七届董事会董事长，任期三年。
选举产生第七届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会任期三年。
聘任周宇斌为公司总裁，任期三年。
聘任蒯舒洪、张志源为公司副总裁，任期三年。
聘任胡婷为公司财务总监，任期三年。
聘任郭蒙为公司董事会秘书，任期三年。
聘任刘春媚为公司审计部经理，任期三年。
聘任杨婉秋为公司证券事务代表，任期三年。
所有议案均获得7票同意，无反对和弃权票。高级管理人员及其他人员简历详见同日披露的《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》。珠海市乐通化工股份有限公司董事会2025年8月23日。
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