（原标题：中国东方红卫星股份有限公司关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会的公告）
中国东方红卫星股份有限公司于2025年8月21日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会的议案。修订旨在适应新的法律环境，提高经营管理水平，依据《公司法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定进行。
修订主要内容包括：《公司章程》将“第八章公司党组织”提前至“第五章公司党委”，明确党委职责；根据《公司法》和《上市公司章程指引》修改不一致内容，如确定法定代表人范围、新增控股股东和实际控制人专节、调整“股东大会”为“股东会”、新增董事任职资格、设立董事会专门委员会及独立董事专节等。《股东大会议事规则》修改为《股东会议事规则》，调整股东会提议召开、召集和主持程序，明确审计委员会承接监事会职权，降低临时提案权股东持股比例。《董事会议事规则》调整董事会召开情况、董事履职要求等内容。修订内容尚需股东大会审议批准。
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