济川药业: 湖北济川药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：湖北济川药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-067 湖北济川药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年9月19日，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。现场会议召开地点为江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室。网络投票时间为2025年9月19日的交易时间段。会议审议议案包括关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案，关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》和《募集资金管理制度》的议案。各议案已披露时间为2025年8月23日。特别决议议案为议案1、2、3。对中小投资者单独计票的议案为全部议案。股权登记日为2025年9月12日。登记时间为2025年9月16日上午8:30至12:00，下午14:00至17:30。登记地点为江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部。联系人：证券部，联系电话：0523-89719161，传真：0523-89719009，电子邮箱：jcyy@jumpcan.com。会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。特此公告。湖北济川药业股份有限公司董事会 2025年8月23日。