（原标题：安徽耐科装备科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）
安徽耐科装备科技股份有限公司将于2025年9月3日14：30在安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号公司办公区二楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。
会议主要审议两个议案。议案一是关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记。因2024年度权益分派资本公积金转增股本已完成，股本总额从82,000,000股变更为114,551,669股，注册资本从8,200.00万元变更为11,455.1669万元。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。议案二是关于修订部分公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等11项子议案。
会议将推举两名股东代表参加计票和监票，表决结果由会议主持人宣布，见证律师将出具法律意见书。与会股东需提前30分钟签到并出示相关证件，会议期间需遵守相关规定，确保大会正常秩序。
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