上海机电: 上海机电十一届九次监事会决议公告内容摘要

（原标题：上海机电十一届九次监事会决议公告）

证券代码：600835(A) 900925(B)股票简称：上海机电机电 B股编号：临 2025-022

上海机电股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年8月21日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，由监事长伏蓉女士主持。会议符合有关法律法规和公司章程的规定。

会议主要内容包括：

一、审核2025年半年度报告和报告摘要。监事会认为，报告中的各项经济指标真实反映了公司2025年上半年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过关于取消公司监事会的议案。根据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》作出修订，不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会审议表决。

特此公告

上海机电股份有限公司监事会 二○二五年八月二十三日