*ST中基: 第十届董事会第十五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十五次临时会议决议公告）

证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-064号 中基健康产业股份有限公司第十届董事会第十五次临时会议于2025年8月20日以传真通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日以传真、电子邮件方式发出。公司9名董事在规定时间内参加了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：一、审议通过《关于为全资子公司向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司贷款展期继续提供担保的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。二、审议通过《关于为全资子公司及其下属控股公司向玛纳斯农商行贷款展期继续提供担保的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。三、审议通过《关于为全资子公司向新疆银行贷款重组继续提供关联担保的议案》，表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，关联董事袁家东先生回避表决。四、审议通过《关于调整民生银行贷款付息方式的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。五、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会通知的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。特此公告。中基健康产业股份有限公司董事会2025年8月20日。