（原标题：董事会决议公告）
证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-023 北京中亦安图科技股份有限公司第五届董事会第七次会议通知已于2025年8月11日以邮件方式向全体董事发出，并于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中徐晓飞、穆林娟、郑云端、赵龙凯以通讯方式出席。会议由董事长李东平先生主持，公司高级管理人员列席。会议审议并通过了两项议案：一是关于《北京中亦安图科技股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要的议案，董事会认为报告真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；二是关于《北京中亦安图科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，董事会认为公司在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。两项议案均获全票通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。备查文件包括公司第五届董事会第七次会议决议及第五届董事会审计委员会第七次会议决议。北京中亦安图科技股份有限公司董事会2025年8月21日。
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