水羊股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-056 债券代码：123188 债券简称：水羊转债

水羊集团股份有限公司第四届董事会2025年第一次定期会议于2025年8月20日在公司六楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场及通讯投票方式进行表决。应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于2025年8月22日在巨潮资讯网披露的相关文件。

会议还审议通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，认为专项报告内容真实、准确、完整，如实反映了公司2025年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。详见公司于2025年8月22日在巨潮资讯网披露的相关文件。

备查文件包括《水羊集团股份有限公司第四届董事会2025年第一次定期会议决议》和《水羊集团股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第一次定期会议决议》。

特此公告。水羊集团股份有限公司董事会2025年8月22日。