沪电股份: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

沪士电子股份有限公司第八届董事会第七次会议于2025年8月20日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于全资子公司黄石沪士电子有限公司向公司分配利润的议案》，截至2025年6月30日，黄石沪士累积未分配利润为1,149,882,959.04元（未经审计），决议由黄石沪士以现金方式向公司分配利润2亿元，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于注销公司2024年度股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于8名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权共计129,000份，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于为控股子公司沪士电子（泰国）有限公司提供担保的议案》，同意全资子公司沪士国际有限公司为沪士泰国向中国银行（泰国）股份有限公司申请授信额度提供连带责任担保，担保金额为2,500万美元，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于在上海投资设立全资子公司的议案》，同意公司在上海投资设立全资子公司，注册资本不超过人民币200万元，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。