依依股份: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-052 天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2025年8月11日通过电话、邮件方式送达，会议于2025年8月21日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事14名，实际出席14名，董事长高福忠先生因公出差以通讯方式出席，会议由董事周丽娜女士主持。

会议审议通过以下议案：1. 审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，符合相关规定，表决结果为14票赞成，0票反对，0票弃权。2. 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案》，拟每10股派发现金红利2.40元（含税），共预计分配现金股利44,198,501.04元，表决结果为14票赞成，0票反对，0票弃权。3. 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，表决结果为14票赞成，0票反对，0票弃权。4. 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果为14票赞成，0票反对，0票弃权。5. 审议通过《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事高福忠先生、卢俊美女士、周丽娜女士回避表决。