云南锗业: 独立董事专门会议2025年第四次会议决议内容摘要

（原标题：独立董事专门会议2025年第四次会议决议）

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事专门会议2025年第四次会议于2025年8月9日以通讯方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，符合相关规定。会议通过了两项议案。

第一项为《关于公司、公司股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事认为，此次关联交易因公司生产经营需求而发生，需经董事会审议通过，有利害关系的关联董事应回避表决。该交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。公司及其股东、实际控制人提供担保是为了满足子公司流动资金需求，不收取担保费用，不需要反担保，符合公司实际情况和经营发展需要，相关担保行为符合法律法规要求。

第二项为《关于公司股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果同样为3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事认为，此次关联交易也是因公司生产经营需求而发生，需经董事会审议通过，有利害关系的关联董事应回避表决。该交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。公司股东及实际控制人提供担保是为了满足公司流动资金需求，不收取担保费用，不需要反担保，符合公司实际情况和经营发展需要，相关担保行为符合法律法规要求。

特此决议。独立董事：方自维 龙超 黄松 2025年8月9日