银座股份: 银座股份第十三届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：银座股份第十三届监事会第十三次会议决议公告）

证券代码：600858证券简称：银座股份编号：临 2025-038

银座集团股份有限公司第十三届监事会第十三次会议于2025年8月20日在公司总部召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定，会议由监事会主席吕元忠先生主持。

会议审议通过《银座集团股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要，认为报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

会议还审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。监事会成员列席了同日召开的董事会会议，认为公司2025年半年度利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司经营现状和发展战略，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司经营成果的原则，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。特此公告。银座集团股份有限公司监事会2025年8月22日。