（原标题：宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于修订《公司章程》及附件的公告）
宁夏宝丰能源集团股份有限公司于2025年8月21日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》，并提请股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订后的工商登记事宜。修订内容主要包括：取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；将“股东大会”统一修订为“股东会”，“总经理和其他高级管理人员”统一修订为“高级管理人员”。此外，对《公司章程》多个条款进行了修订，涉及公司宗旨、法定代表人、股份发行、股东权利义务、董事会议事规则等方面。附件《宁夏宝丰能源集团股份有限公司股东大会议事规则》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会议事规则》也根据《公司章程》作出相应修订。本次修订尚需提交公司股东大会审议。
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