顺发恒业: 第十届监事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届监事会第六次会议决议公告）

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-40

顺发恒能股份公司第十届监事会第六次会议于2025年8月20日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议审议并通过了三项议案。

第一项议案为《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，监事会认为该草案内容符合法律法规及公司章程规定，有利于建立和完善员工与股东利益共享机制，提升公司治理结构和竞争力，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司2025年度第二次临时股东大会审议，关联股东万向集团公司需回避表决。

第二项议案为《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，监事会认为该办法内容符合法律法规及公司实际情况，有利于员工持股计划顺利实施，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案同样需提交公司2025年度第二次临时股东大会审议，关联股东万向集团公司需回避表决。

第三项议案为《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》，根据相关法律法规及公司实际情况，对公司章程进行了修订，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案需经公司2025年度第二次临时股东大会表决，并需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上批准后方可生效。

特此公告。顺发恒能股份公司监事会 2025年8月22日。