联建光电: 第七届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第十二次会议决议公告）

深圳市联建光电股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2025年8月20日召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行了修订，该议案尚需提交公司股东会审议。

3、逐项审议通过《关于修订<深圳市联建光电股份有限公司股东会议事规则>等内部管理制度的议案》，涉及修订多项内部管理制度，该议案尚需提交公司股东会审议。

4、逐项审议通过《关于修订及制定<深圳市联建光电股份有限公司总经理工作细则>等内部管理制度的议案》，涉及修订和制定多项内部管理制度。

5、审议通过《关于孙公司拟签订<委托加工框架合作协议>暨新增日常关联交易的议案》，同意孙公司惠州联建有限公司与关联方广东荣文科技集团有限公司签订协议，日常关联交易总金额不超过人民币600万元，董事长谭炜樑先生回避表决。

6、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年9月9日召开临时股东会。