新特电气: 新特电气内部审计制度（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：新特电气内部审计制度（2025年8月））

新华都特种电气股份有限公司内部审计制度旨在完善公司治理结构，规范经营行为，提高内部审计质量，防范风险，增强信息披露可靠性，保护投资者权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定。公司设立内部审计机构，对业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等进行监督检查，内部审计机构保持独立性，向董事会审计委员会负责并报告工作。审计对象包括公司内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司。内部审计遵循独立、客观、公正原则，确保工作合法有效。审计委员会负责指导和监督内部审计制度的建立和实施，审阅年度内部审计工作计划，检查重大事件实施情况，协调内外部审计关系。内部审计部门需至少每季度向董事会或审计委员会报告工作进展及发现的问题，对公司内部控制有效性出具书面评估意见。内部审计工作涵盖公司经营活动与财务报告相关的所有业务环节，包括销货及收款、采购及付款、存货管理等。内部审计部门应在每个会计年度结束后两个月内提交年度内部审计工作报告及下一年度工作计划。

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