新特电气: 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月））

新华都特种电气股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度旨在规范相关人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东权益。根据《公司法》《证券法》及公司章程制定。制度适用于全体董事及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等情形。

董事可在任期届满前辞任，需提交书面辞职报告，辞职报告送达董事会时生效，但特定情况下原董事需继续履行职责直至新董事就任。董事任期届满未获连任或被股东会决议解任的，分别自股东会决议通过或决议作出之日离职。高级管理人员辞职按公司制度及劳动合同执行。

离职人员涉及重大事项的，审计委员会可启动离任审计并向董事会报告。离职前存在未履行完毕的公开承诺，公司有权要求其制定履行方案及承诺，未履行的需赔偿损失。董事及高级管理人员离职后仍需对公司和股东承担忠实义务，任职期间的责任不因离任而免除或终止。离职后半年内不得转让所持公司股份。

公司发现离职人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情况，董事会将审议追责方案，离职人员可在15日内向审计委员会申请复核。制度自公司董事会审议通过之日起施行。