（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）
新华都特种电气股份有限公司将于2025年9月9日下午14:30召开2025年第三次临时股东会，会议地点为北京市北京亦庄经济技术开发区融兴北三街50号。会议由公司董事会召集，股权登记日为2025年9月4日。股东可通过现场投票或网络投票参与表决，网络投票时间为2025年9月9日9:15至15:00。会议将审议包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、对外投资管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度、委托理财管理制度、会计师事务所选聘制度以及续聘2025年度审计机构等议案。其中，修订公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则为特别决议事项，需出席股东所持表决权的2/3以上通过。公司对中小投资者的表决单独计票并公开披露。法人股东需持相关证件及授权委托书办理登记，自然人股东需持身份证及股东账户卡办理登记，异地股东可通过信函或传真方式登记。会议登记时间为2025年9月8日9:00至16:30。股东会会期半天，出席现场会议的股东食宿交通费用自理。
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