（原标题：董事会决议公告）
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-032
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第六次定期会议于2025年8月21日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦12层会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长林涛先生主持。会议审议通过了三项议案：
审议并通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，符合法律、行政法规要求。
审议并通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，确认公司严格按照相关规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
审议并通过了《关于南京城交院业绩承诺完成情况说明的议案》。
上述议案均获得全体董事一致通过，表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
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