亚信安全: 第二届监事会第十九次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届监事会第十九次会议决议的公告）

亚信安全科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议于2025年8月21日召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了五项议案。

第一项议案为取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记。公司拟不再设置监事会与监事，监事会的相关职能由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》。

第二项议案为制定和修订公司部分管理制度，包括制定董事、高级管理人员薪酬管理制度等26项制度，其中董事、高级管理人员薪酬管理制度需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。

第三项议案为审议公司2025年半年度报告及摘要，监事会认为报告公允反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，披露信息真实、准确、完整。

第四项议案为审议2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，监事会认为报告如实反映了募集资金实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金情形。

第五项议案为审议2025年上半年度计提减值准备和确认公允价值变动，监事会认为该事项符合公司实际情况，能够真实准确反映公司当期财务状况和经营成果。所有议案均获全票通过。