（原标题：董事会决议公告）
新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年8月21日召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要》的议案，认为报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规。
审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，认为募集资金存放与使用符合相关规定，不影响项目正常运行。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟不再设置监事会，相关制度调整需提交股东会审议。
审议通过多项公司制度修订及制订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、董事会各委员会工作细则等，部分议案需提交股东会审议。
审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。
审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年9月9日下午14:30召开。
会议还审议通过了其他相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
首页
微信公众号
证券之星APP
