拓斯达: 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）内容摘要

（原标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月））

广东拓斯达科技股份有限公司发布董事、高级管理人员离职管理制度。该制度旨在规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东权益，依据相关法律法规及公司章程制定。适用对象为全体董事和高级管理人员，涵盖任期届满、辞任、辞职、解任、解聘等离职情形。

董事可在任期届满前辞任，需提交书面辞职报告，辞职报告收到日生效。股东会可决议解任董事，决议日生效。董事任期届满未连任，自新一届董事会选举产生之日起自动离职。若董事辞任导致董事会成员低于法定人数，原董事需继续履行职责直至新董事就任。公司应在六十日内完成补选。

高级管理人员可在任期届满前辞职，具体程序按劳动合同规定。公司应依法解除不适合担任董事、高管职务者的职务。离任公告需说明离任时间、原因、职务、是否继续任职、未履行承诺情况及对公司影响。

离职董事、高管需在5个工作日内移交所有公司文件，并签署《工作交接表》。涉及重大事项的，审计委员会可启动离任审计。离职后2年内，董事、高管对公司和股东的忠实义务依然有效。未履行承诺者，公司有权要求赔偿损失。离职董事、高管应遵守股份买卖相关规定，并配合公司后续核查。存在未履行承诺或违反忠实义务等情形的，公司将审议追责方案。