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亚信安全: 2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-08-22 09:51:08

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（原标题：2025年第三次临时股东大会会议资料）

亚信安全科技股份有限公司将于2025年9月9日下午14:00召开第三次临时股东大会，地点为北京市经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12F-1201&1202会议室。会议将审议两项主要议案。议案一为取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记，主要内容包括取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》及相关议事规则。议案二为制定和修订公司部分管理制度，特别是制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度明确了董事和高级管理人员的薪酬结构、管理机构、调整机制及发放规则。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为9月9日的交易时间段。出席股东需提前30分钟到场签到并出示相关证件，会议期间将推举计票人和监票人，确保表决过程公正透明。会议由公司董事长何政先生主持。

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