顺发恒业: 第十届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-39

顺发恒能股份公司第十届董事会第十一次会议于2025年8月20日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立和完善骨干员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工积极性和创造性。关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，规范员工持股计划的实施。关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》，授权董事会办理员工持股计划相关事宜。关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》，根据相关法律法规对公司章程进行修订。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，修订32项现行内部治理制度，制定5项制度。表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月8日召开临时股东大会。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任龚航女士为公司证券事务代表。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。