（原标题：关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告）
广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2025年8月20日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长吴丰礼主持，全体高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：1、《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》，报告内容真实、准确、完整反映公司上半年经营情况；2、《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，内容真实、准确、完整反映募集资金使用情况；3、《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意计提资产减值准备47,995,561.60元，核销资产643,937.83元；4、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；5、《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》；6、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《财务管理制度》《信息披露管理制度》等8项制度。上述议案均获得全票通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。备查文件包括第四届董事会审计委员会第十一次会议及第四届董事会第二十六次会议决议。广东拓斯达科技股份有限公司董事会2025年8月22日。
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