顺发恒业: 关于修订《公司章程》及相关制度的公告内容摘要

（原标题：关于修订《公司章程》及相关制度的公告）

顺发恒能股份公司于2025年8月20日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》和《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》。根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及现行32项内部治理制度进行了修订，并制定了5项新制度。

《公司章程》主要修订内容包括：第一条增加了维护职工合法权益；第二条更新了公司设立依据；第八条明确了董事长选举和变更程序；新增第九条关于法定代表人职权的规定；第十条调整了股东责任表述；第十一条修改了高级管理人员定义；第十四条保持经营宗旨不变；第十五条更新了经营范围描述；第十七条调整了股份发行原则；第二十二条增加了公司为他人取得本公司股份提供财务资助的规定；第四章更名为“股东和股东会”；第五章调整为“董事和董事会”，并新增独立董事和董事会专门委员会章节；第六章调整为“高级管理人员”，删除了监事会相关内容；第七章调整为“财务会计制度、利润分配和审计”。

公司内部治理制度修订、制定情况涉及32项制度，其中8项需提交股东会审议，其余24项无需提交股东会审议。修订后的《公司章程》及相关制度需经2025年度第二次临时股东大会审议通过后生效。