（原标题：《内部控制制度》）
顺发恒能股份公司内部控制制度经第十届董事会第十一次会议审议通过。制度旨在落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障经营管理安全性和财务信息可靠性，防范化解日常经营风险，提高经营效率和盈利水平。制度涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、计算机管理信息系统控制、信息传递控制和内部审计控制。
董事会全面负责内部控制制度的制定、实施和完善，总经理负责全面落实和推进制度执行，各职能部门具体负责本专业系统的风险管理和控制。制度强调遵守国家法律、法规，提高经营效益，保障资产安全，确保信息披露真实准确完整。
环境控制包括授权管理和人力资源管理，明确股东会、董事会、总经理和各职能部门的具体职责。业务控制涵盖项目管理、目标成本管理和过程控制。会计系统控制包括会计核算和财务管理，确保财务信息准确可靠。信息传递控制分为内部信息沟通和对外信息披露。公司实行内部审计制度，每年向董事会提交内部控制审计总结报告，评估内部控制的有效性并提出改进建议。
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