（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-039 广州珠江钢琴集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形，无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。会议召开时间为2025年8月21日14：30，地点为广州市增城区永宁街香山大道38号公司文化中心五楼会议室，采取现场投票和网络投票相结合的方式，召集人为公司第四届董事会，主持人为董事长李建宁先生。出席股东167人，代表股份922,628,965股，占公司有表决权股份总数的67.9243％。审议通过三项议案：1. 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案；2. 关于修订《关联交易决策管理制度》的议案；3. 关于修订《对外担保管理制度》的议案。北京大成（广州）律师事务所律师对大会进行了见证，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均合法有效。广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会二〇二五年八月二十一日
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