信通电子: 关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告）

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-018 山东信通电子股份有限公司将于2025年9月9日14：30召开2025年第三次临时股东大会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月9日9:15—15:00。股权登记日为2025年9月4日。出席对象包括股权登记日持有公司股份的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议地点为淄博高新区柳毅山路18号信通电子9楼会议室。会议审议事项包括关于公司2025年中期利润分配预案的议案和关于补选独立董事的议案。议案需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。中小投资者表决单独计票并披露结果。议案2涉及选举独立董事，需经过深圳证券交易所审查无异议。登记方式包括自然人股东持身份证、法人股东持营业执照复印件及授权委托书等材料办理登记手续。异地股东可通过信函、邮件方式登记。登记时间为2025年9月8日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。会议联系方式：联系人许珂，邮箱office@senter.com.cn，电话0533-3589256。参会人员食宿及交通费用自理。网络投票具体操作流程见附件。备查文件为第四届董事会第十六次会议决议。