（原标题：中船防务第十一届董事会第十五次会议决议公告）
中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2025年8月21日下午16：00召开，会议应出席董事9人，实际出席8人。非执行董事顾远先生委托执行董事陈利平先生代为出席表决，尹路先生及林斌先生以视频方式出席。会议由陈利平董事主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过三项议案：一是选举公司第十一届董事会董事长的议案，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；二是聘任韩建兵先生、李凯先生、徐青先生为公司副总经理，任期至第十一届董事会届满，表决结果同上；三是聘任公司总会计师（财务负责人），表决结果亦为9票赞成，0票反对，0票弃权。上述议案均已在提名委员会审议通过，总会计师（财务负责人）议案还经过审计委员会审议。韩建兵、李凯、徐青三位副总经理的简历已公布，他们未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他部门处罚，任职资格符合相关法律法规要求。
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