协和电子: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

江苏协和电子股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年8月21日在公司一楼会议室召开，会议由董事长张文婷女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了多项议案，包括《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体。

会议还审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订公司章程的议案》，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并增加2个董事会席位，修订公司章程。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

此外，会议审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》，拟增选张玺先生为非独立董事，任期与第四届董事会一致，该议案也需提交股东大会审议。

会议还审议并通过了多项制度修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、重大信息内部报告制度、信息披露管理制度、独立董事工作制度、投资者关系管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、累积投票实施细则、子公司管理制度、募集资金管理制度、董事会专门委员会工作细则、内部审计制度、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度、董事高级管理人员离职管理制度、信息披露暂缓与豁免业务管理制度等。

最后，会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。