（原标题：兰石重装第六届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临 2025-064 兰州兰石重型装备股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年8月21日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体董事。应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长郭富永主持，高级管理人员列席会议，会议召集、召开符合《公司法》及公司章程规定。会议审议通过两个议案：一是关于投资建设青岛核电装备产能提升项目的议案，同意全资子公司青岛兰石重型机械设备有限公司投资建设该项目，固定资产投资估算为20680万元；二是关于投资建设新疆兰石工业园区配套设施建设项目的议案，同意全资子公司新疆兰石重装能源工程有限公司投资建设新疆兰石工业园区配套设施（综合研发楼），项目计划总投资1600万元。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。详细内容见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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