协和电子: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-036 江苏协和电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年9月29日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为公司一楼会议室，时间为14点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月29日的交易时间段。会议审议议案包括取消监事会、调整董事会人数并修订公司章程，增选公司第四届董事会非独立董事，修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、累积投票实施细则和募集资金管理制度。各议案已披露于2025年8月22日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站。特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案1和议案2。股权登记日为2025年9月24日。登记时间为2025年9月26日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00，地点为江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号。自然人股东需持有效身份证件和股票账户卡，法人股东需持法定代表人身份证明书和法人股东营业执照等文件办理登记。会议联系方式：联系电话0519-88506113，联系人孙荣发。