天宜新材: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-036 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议无被否决议案。

会议召开时间：2025年8月21日，地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院。出席股东和代理人人数160，普通股股东人数160，持有表决权数量146933096，占公司表决权数量比例26.1630%。会议由董事会召集，董事长吴佩芳主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事、监事、董事会秘书出席，其他高管列席。

议案审议情况：关于转让子公司部分资产的议案，同意145545849票，占比99.0558%，反对995819票，弃权391428票。关于增加公司及子公司申请授信额度、担保额度并增加申请主体的议案，同意145451777票，占比98.9918%，反对1444780票，弃权36539票。上述议案均为普通决议议案，获得出席股东所持表决权数量二分之一以上通过。律师见证：北京康达律师事务所，律师周群、张曹栋。特此公告。北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会 2025年8月22日。