（原标题：半年报董事会决议公告）
山东信通电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2025年8月20日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长李全用先生主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：1、《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，认为报告真实反映公司2025年上半年财务状况和经营成果，无虚假记载。2、《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，认为报告真实反映募集资金存放和使用情况，无违规使用情形。3、《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共计派发93,600,000.00元（含税）。4、《关于补选独立董事的议案》，同意提名丁强先生为新独立董事候选人，待深交所审核无异议后提交股东大会审议。5、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。会议决议及相关文件已披露于指定媒体。
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