（原标题：董事会决议公告）
安徽森泰木塑集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年8月21日召开，会议由董事长唐圣卫主持，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了以下议案：
一、《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。董事会认为，公司编制的《2025年半年度报告及摘要》内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规定，真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事和高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。董事会认为，公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。独立董事对此发表了同意的独立意见。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关文件。备查文件包括第四届董事会第二次会议决议、第四届董事会审计委员会第一次会议决议及2025年第四次独立董事专门会议。
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