颀中科技: 合肥颀中科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：合肥颀中科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告）

合肥颀中科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2025年8月21日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案。

会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》，确认募集资金使用符合相关规定。

会议还审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利59,016,140.25元（含税）。审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘要的议案》，关联董事回避表决。

此外，会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，提名解光军先生为新任独立董事候选人。审议通过了《关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》和《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，拟将独立董事薪酬调整为每人每年税前14.4万元人民币。

会议还审议通过了《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》《关于向中信银行申请固定资产贷款授信额度的议案》以及《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。