（原标题：中船防务2025年第三次临时股东会决议公告）
证券代码：600685 证券简称：中船防务公告编号：2025-034 中船海洋与防务装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告。会议于 2025 年 8 月 21 日在广州市海珠区召开，出席股东和代理人共 676 名，持有表决权的股份总数为 809,096,568 股，占公司有表决权股份总数的 57.24%。会议由执行董事、总经理陈利平先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。审议通过了关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的议案以及关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案。所有议案均获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意。此外，选举罗兵先生为本公司执行董事的议案也获得通过。北京市盈科（广州）律师事务所律师出席见证，认为本次股东会的召集、召开程序、表决结果合法有效。中船海洋与防务装备股份有限公司董事会 2025 年 8 月 21 日。
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