中矿资源: 中矿资源集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：中矿资源集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年8月修订））

中矿资源集团股份有限公司发布《独立董事专门会议工作细则（2025年8月修订）》，旨在完善公司治理结构，保障独立董事有效履行职责。细则规定，独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及其主要股东无利害关系的董事，需独立履行职责。独立董事专门会议由全体独立董事参加，原则上提前三天通知，可采取现场或通讯方式召开，需三分之二以上独立董事出席方可举行。会议由过半数独立董事推举一名召集和主持。独立董事行使特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，需经全体独立董事过半数同意。涉及应披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。会议表决实行一人一票，非独立董事不享有表决权。公司应保障独立董事专门会议的召开并提供必要工作条件。独立董事对会议事项负有保密义务，并需在年度股东会上提交年度述职报告。本细则经公司董事会审议通过后生效。