（原标题：2025年第三次临时股东大会会议决议公告）
浙江祥源文旅股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年8月21日在杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼祥源文旅会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共602人，代表股份666,285,697股，占公司有表决权股份总数的63.1820%。会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议，全体高管列席。
会议审议通过了两项议案：一是《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意票663,101,057股，占99.5220%，反对票2,948,640股，弃权票236,000股；二是《关于全资（控股）孙、子公司为控股孙公司提供担保的议案》，同意票663,216,296股，占99.5393%，反对票2,844,801股，弃权票224,600股。上述议案均获得通过。
浙江六和律师事务所叶永祥律师和何佳佳律师见证了本次股东大会，认为会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
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