（原标题：山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-022。山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2025年8月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2025年8月10日以电子邮件方式发出。应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议2人。会议由董事长王新亭先生主持，部分监事、高级管理人员列席。会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2025年半年度报告全文及摘要，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。会议还审议通过了《关于计提减值准备的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：临2025-024），表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。特此公告。山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会2025年8月22日。
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