棒杰股份: 第六届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份公告编号：2025-082 浙江棒杰控股集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月21日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，实到董事9人，由董事长曹远刚先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目终止协议的议案》，同意公司及子公司扬州棒杰光电科技有限公司与扬州经济技术开发区管委会签署《高效光伏组件及研发中心项目终止协议》，具体内容登载于2025年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

会议还审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年9月8日14：30时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东大会，具体内容详见登载于2025年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。备查文件包括经与会董事签字的第六届董事会第十八次会议决议及其他深交所要求的文件。特此公告 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会2025年8月21日。