法兰泰克: 关于取消监事会、增加注册资本及修订《公司章程》的公告内容摘要

（原标题：关于取消监事会、增加注册资本及修订《公司章程》的公告）

2025年8月21日，法兰泰克重工股份有限公司第五届董事会第七次会议审议通过了关于取消监事会、增加注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。公司将不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，第五届监事会及监事履行职责至股东大会审议通过该议案之日止。

注册资本变动情况如下：2024年4月1日至可转债摘牌日期间，累计有27488.20万元法兰转债转换为公司普通股股票，形成股份数量36896041股；2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权股份1712040股已于2025年5月19日完成过户登记；2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票，共回购注销19000股限制性股票。因此，公司总股本增加至398700736股，注册资本增加至398700736元。

公司章程修订内容包括：公司股份总数由360111655股增加至398700736股，注册资本由360111655元变更为398700736元；取消监事及监事会相关规定，监事会职权由董事会审计委员会行使；在董事会中设置职工董事席位；“股东大会”调整为“股东会”；对条款表述进行整体修订及细节完善。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。