莱尔科技: 第三届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十三次会议决议公告）

广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2025年8月20日召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过了多项议案。

审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，监事会认为报告内容真实、准确、完整。审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》，认为公司具备向特定对象发行股票的资格和条件。逐项审议通过了《关于公司2025年以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，包括发行股票的种类、发行方式、发行对象、定价基准日、发行数量、限售期安排、募集资金规模及用途等内容。募集资金总额20,000.00万元，主要用于高性能功能胶膜新材料建设项目、新型新能源电池集流体材料生产建设项目及补充流动资金。

审议通过了《关于公司2025年以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》、《关于公司2025年以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2025年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》及《关于公司非经常性损益明细表的议案》。

特此公告。广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会2025年8月22日。