骆驼股份: 骆驼股份第十届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：骆驼股份第十届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-037

骆驼集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议通知于2025年8月11日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。会议于2025年8月21日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参会9人。会议由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席。

会议审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2025年半年度报告全文》和《骆驼股份2025年半年度报告摘要》。本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。骆驼集团股份有限公司董事会2025年8月22日。报备文件：经与会董事签字确认的第十届董事会第三次会议决议。